Comenzó la cuenta regresiva para Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Pollicita le solicitó a la DAFI un informe completo de la evolución patrimonial del jefe de gabinete, que espera para antes de la feria judicial. Con esa información contable, avanzará con el requerimiento de justificación patrimonial.

Por Irina Hauser

Comenzó la cuenta regresiva para Manuel Adorni en la causa por su presunto enriquecimiento ilícito. Lo que marca este hito es un pedido que le hizo el fiscal Gerardo Pollicita a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) de la Procuración General para que le envíe un informe completo sobre la evolución patrimonial y financiera del jefe de Gabinete desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Con una serie de indicaciones específicas, espera poder identificar todas las inconsistencias. Necesitará una explicación detallada de las fuentes de ingresos acreditadas del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, los bienes adquiridos, las variaciones en sus fondos disponibles, inversiones, créditos, deudas y gastos. Pero la clave estará en develar cómo y cuándo se hizo de los 500.000 dólares que, según dijo y agregó en su declaración jurada, obtuvo gracias a inversiones en criptomonedas. La sospecha cantada es que sería la excusa para disfrazar dinero de posible corrupción.

La fiscalía no le puso plazo a la DAFI, pero espera tener la evaluación con todos los datos para antes de la feria judicial de invierno. Con esa información estima poder terminar de confeccionar el requerimiento de justificación patrimonial para Adorni: es un pedido para que explique el origen de su fortuna, así como las inconsistencias e incongruencias que se detecten. Si la respuesta no es satisfactoria, vendrá el llamado a indagatoria como sospechoso de enriquecimiento ilícito, y no se descarta que se apliquen otros delitos como el lavado de dinero.

Panorama

A simple vista, todas las adquisiciones que ya se le conocen a Adorni en los últimos dos años parecen de difícil explicación con su sueldo como integrante del Poder Ejecutivo, que arrancó en cerca de tres millones de pesos. La casa en el country Indio Cuá, las refacciones de ese inmueble por 245.000 dólares cash, el departamento en Caballito con reformas por 65.000 dólares, el viaje a Aruba con alojamiento en hoteles de lujo, la estadía en el Llao Llao con toda la familia, el vuelo privado a Punta del Este, la vuelta de Nueva York en primera clase con su esposa, el viaje de ella a Madrid con amigas, las escapadas al all inclusive de Gualeguaychú, los gastos con tarjeta por 85 millones de pesos en un año, entre los datos más notorios.

Los hallazgos fueron tomando ribetes cada vez más dudosos a medida que se detectaron, por ejemplo, los extraños préstamos de dos jubiladas que decidieron esperar un año (hasta fines de 2026) que el funcionario les pague 200.000 dólares del departamento de la calle Miró sin interés, y las dos mujeres policías que le prestaron para la casa del country (en ese caso con 11% de interés). Una gran cantidad de generosos pagos en dólares en efectivo por los viajes y ahora, se sospecha, el alquiler adelantado de un año para su mamá en el barrio privado Fincas de Iraola 2 en Berazategui por 12.000 dólares.

Desde que se desató el escándalo en febrero último, Adorni fue acomodando su relato de acuerdo al devenir de la causa judicial y también hizo rectificaciones de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). De la misma manera, pasó de decir que tenía todo declarado tanto ante la prensa como en la Cámara de Diputados, a otra versión: que había ahorrado gracias a que se encontró plata del padre tras su fallecimiento e hizo inversiones en criptomonedas para obtener medio millón de dólares. Se jactó de tener todo en negro y se adhirió al régimen simplificado de ganancias, parte del de inocencia fiscal, para decir que pagaría lo que corresponde. Aunque ARCA, gracias a ese sistema, no le pregunte por el origen, la justicia sí podría hacerlo.

La teoría de los 500.000 dólares la expuso en una entrevista en LN+ justo cuando empezaba el mundial y ahí mismo anunció que había presentado su postergada declaración jurada ante la OA. No era una sola, sino varias, porque estaban las rectificaciones de los años anteriores. Incluyó el departamento de Caballito; la casa de Indio Cua la había agregado ya iniciada la causa, aunque aclaró que el 50% es suyo. Apareció una “venta de activos” por 400 millones de pesos y, previamente, ingresos en criptomonedas con cálculos en dólares que, según los especialistas, no cierran. Ingresó en 2023 con “bienes, depósitos y dinero” por 25.692.548,99 pesos y su última declaración escaló a 944.575.052,45 pesos.

El nuevo pedido del fiscal

Pollicita solicitó algunos datos que le faltan a ARCA (para saber si Adorni allí rectificó declaraciones juradas), precisiones sobre transferencias a DLP Capital Partners; a las plataformas Lemon Cash y Binance les requirió movimientos entre 2020 y 2021; información adicional sobre el pago de alquileres en Indio Cuá previo a la compra de la famosa casa en 2024 y qué relación tienen Adorni y su esposa con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.

El análisis encomendado a la DAFI tiene siete puntos:

*Para cada ejercicio (o año) investigado: la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre.

*Identificar los ingresos y demás fuentes de fondos que cuenten con causa y respaldo, diferenciándolos de las transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos y otras operaciones que puedan explicarlas. Por separado, las acreditaciones que no tengan respaldo documental. Si tienen un supuesto origen laboral, profesional, comercial o societario, habrá que contrastarlo con las constancias de la causa.

*Reconstruir las entradas y salidas de fondos del período e integrar, en una misma secuencia económica, las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o moneda extranjera y las cancelaciones de pasivos que surjan de la documentación y de las declaraciones testimoniales. Pide especial atención a la “evolución de las disponibilidades en efectivo y moneda extranjera”.

*Comparar las distintas declaraciones juradas y rectificaciones presentadas (todas tienen rectificación), individualizando los cambios y valuación de los activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre el patrimonio. La clave es si tienen correlato con la prueba.

*Este punto es fundamental para reconstruir el origen de los 500.000 dólares y analizar el relato de Adorni: Pollicita pide a la DAFI que integre al análisis la operatoria informada por las plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo los depósitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas. Quiere una reconstrucción de los saldos y circuitos entre cuentas, billeteras y plataformas y la comparación con las declaraciones juradas más los antecedentes bancarios y fiscales.

*Determinar el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas. Esto requiere confrontar con la documentación del expediente y los testimonios.

*Elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada (tanto individual respecto de cada una de las personas analizadas) que compare los ingresos lícitos y disponibilidades iniciales acreditados con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. Individualizar y calcular las partidas u operaciones que no guarden correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditados, que presenten respaldo incompleto, que hayan variado de explicación entre distintas declaraciones o constancias.

Fuente: Página 12